آموزش قوانین مبارزه با پولشویی
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
این کارگاه زمینه آشنایی شما را با قوانین و مقررات مختلف حاکم بر مبارزه با پولشویی که در سال‌های اخیر توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی لازم‌الاجرا شده، فراهم می‌کند. شرکت در این کارگاه را به تمامی کارکنان شاغل از جمله کارکنان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی و اساتید و دانشجویان کلیه دانشگاه‌های کشور و سایر علاقمندان پیشنهاد می‌کنیم.
مدت زمان کارگاه : 4 ساعت
پیش نیاز : ندارد
نحوه پرداخت : پرداخت به صورت نقدی
سرفصل دروس
- قانون مبارزه با پولشویی (با تاکید بر دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار)
- فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و آشنایی با مفهوم و محتوای مسئله پولشویی،
- مثالهای مفهومی جهت آموزش بهتر مراحل سهگانه پولشویی،
- نحوه شناسایی مشتری و اهمیت آن به عنوان اصلی‌ترین پارامتر مؤثر در مبارزه با پولشویی،
- نحوه ارائه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیـت پولشـویی که واحد حسابرسی داخلی باید به حسابرس مستقل ارایه دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و زمانبندی شروع دوره های حسابداری
با شماره های زیر تماس بگیرید
دیدگاهتان را بنویسید